СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение………………………………………………………………………3

2.	Глава 1. Общие вопросы темы…………………………………………….6
§1. Криминалистическая характеристика вымогательств
§2. Взаимодействие расследования с другими подразделениями

3.  Глава 2. Первоначальный этап расследования…………………………18
§1. Поводы, основания для возбуждения уголовного дела
§2. Следственные действия

4.	Глава 3.  Профилактика вымогательств………………………………..27

5.	Заключение…………………………………………………………………31

6.	Список использованной литературы……………………………..…….33

 

ВВЕДЕНИЕ

Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся противоречивыми социально-политическими и экономическими процессами, оказывают негативное воздействие на состояние борьбы с преступностью. В результате появления различных негосударственных форм предпринимательской деятельности увеличилось число состоятельных людей. Неблагоприятные тенденции общей преступности связаны с ростом корыстных посягательств, которые на протяжении длительного времени составляют основную массу совершаемых общественно-опасных деяний. Вымогательство как один из видов корыстных преступлений имеет устойчивую тенденцию к распространению. Общественная опасность вымогательства заключается в посягательстве одновременно на два объекта уголовно-правовой охраны – интересы собственности и личности. В ряду ценностей, охраняемых уголовным законом, эти объекты имеют первостепенное значение.
Вымогательство породило такой термин, как «рэкетофобия». Созерцание роста преступлений, неуверенность в своем будущем, резкое разделение общества на богатых и бедных, безработица порождает у них моральные принципы и ценности, свойственные преступному миру. Более того, некоторые люди признают выгодность преступной деятельности, видят в ней источник материального благосостояния и они стремятся влиться в преступные группы. Выработался некий стереотип мышления, что невозможно прожить без вымогателей, потому что они якобы более надежно охраняют предпринимателей и дают возможность беспрепятственной коммерческой деятельности. Дань территориальной преступной группе вымогателей стала восприниматься как законный налог.
Происходящая в настоящее время борьба  между «старым» и «новым» преступным миром, демонстрация новых преступлений, недостаточно результативная борьба правоохранительных органов с действующими  преступными группами, прямо указывает некоторой части населения на силу и неистребимость преступного мира, даже вызывает у них желание копировать способы совершения преступлений. Все это не может не волновать общество и не заставлять тревожиться за собственную безопасность и будущее поколение.
Создание в начале 90-х годов в системе МВД Республики Казахстан Управлений и отделов по борьбе с вымогательством дало ощутимый результат и основание считать, что специализация в раскрытии и расследовании этого вида преступной деятельности не дает преступным группам достичь того размаха, который они имеют в сопредельных республиках. Но на эффективность работы этих служб влияют не только пробелы в законодательстве, но и проводимая реорганизация в системе правоохранительных органов, для адаптации которой необходимо время.
Поэтому в настоящий момент остро стоит проблема выработки новых норм в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, совершенствования методики расследования преступлений, совершенных преступными формированиями разных уровней, расширения возможностей в проведении дознания и предварительного следствия с организованной преступностью.
Проблемы борьбы с вымогательством изучались такими учеными, как Агыбаев А.Н., Аверьянова Т.В., Алексеев В.А., Ахметов Б.И., Ахпанов А.Н., Аубакиров А.Ф., Ашитов З.О., Гуров А.И., Долгова А.И., Джакишев Е.Г., Джекебаев У.С., Емельянов А.С., Еркенов С.Е., Рогов И.И., Каиржанов Е.И., Когамов М.Ч., Рахметов С.М., Яблоков Н.П., Яковлев Е.И. и др.
Однако изучение литературы позволяет выявить недостаточную регламентацию норм в законе по борьбе с вымогательством, различие взглядов на криминалистическую характеристику преступных групп, что обуславливает актуальность темы исследования.
Целью дипломной работы является  разработка криминалистической характеристики организованных преступных групп и методики расследования дел данной категории.
Для этого требовалось решение следующих задач:
1.	провести криминалистический анализ функционирования действующих организованных групп;
2.	определить способы совершения вымогательства, способы реализации преступных намерений, изъятия предмета вымогательства;
3.	показать значение криминалистического анализа деятельности преступных формирований для эффективной борьбы с организованной преступностью;
4.	выявить особенности возбуждения уголовных дел по фактам вымогательства, совершенного организованными   преступными группами;
5.	определить тактику выявления фактов вымогательства, выявления лидеров преступных групп и других соучастников;
6.	определить пути взаимодействия между органами дознания и предварительного следствия для раскрытия и расследования дел такой категории, тактические приемы и техническое обеспечение проводимого расследования.
Методологической и теоретической основой явились категориальные положения материалистической диалектики, теории криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права, их методологические и концептуальные принципы.
В процессе работы над темой диплома были использованы общенаучные логико-юридический, исторический, системный, сравнительный и конкретно-социологический методы исследования.
Использовались основные положения Конституции Республики Казахстан, уголовного и уголовно-процессуального кодексов. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ.

§1. Криминалистическая характеристика вымогательства.

Уголовный кодекс Республики Казахстан, введенный в действие с 1 января 1998 года наряду с вымогательством чужого имущества и права на него значительно расширяет предмет вымогательства. В новом уголовном кодексе предусматривается уголовная ответственность. В новом уголовном кодекс предусматривается уголовная ответственность за такие новые преступления, как хищение либо вымогательство радиоактивных материалов (ст. 248 УК РК), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 255 УК РК), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 260 УК РК). Следует сказать, что ни следственная, ни судебная практика в настоящее время не располагает данными о таких преступлениях.
Понятие криминалистической характеристики преступления пытались раскрыть многие авторы. Определяя криминалистическую характеристику, Сергеев Л.А. внес в ее состав такие элементы, как способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений; связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам.
Пантелеев И.Ф. в совместной работе с Селивановым Н.А., определяет криминалистическую характеристику как совокупность таких данных о преступлении, которые способствуют его раскрытию. Она включает сведения об особенностях подготовки, совершения и сокрытия преступлений. Она выражает типичные  криминалистические особенности различных видов (групп) преступлений, совершенных в определенный период в пределах данного региона или страны в целом. Она является категорией динамичной. По мере изменения средств и методов преступной деятельности меняется и конкретное содержание видовых криминалистических преступлений. В раскрытии способов совершения того или иного преступления, способов его сокрытия, механизма образования следов, характеристике применяемых при раскрытии и расследовании средств криминалистической техники, указания вероятных мест обнаружения вещественных доказательств Пантелеев видит значение криминалистической характеристики, которая раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данной группы (вида) преступлений, помогает тем самым находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия. Видовая же криминалистическая характеристика преступлений тем содержательнее и ценнее для следственной практики, чем больше и детальнее представлены в ней элементы, имеющие криминалистическое значение.
Быков В.М. рассматривает криминалистическую характеристику как совокупность существенных устойчивых качественных признаков преступления, обуславливающую основные закономерности раскрытия и расследования  данной группы преступлений. И независимо от того, какое преступление совершается преступной группой, его расследование подчиняется определенным особенностям, характерным для групповых преступлений, исходя из общего признака совершения преступления группой. К таким особенностям он относит:
1.	расширение предмета доказывания, выражающееся в следующем: необходимости дополнительно установить причастность к преступлению всех соучастников, выявить организатора, конкретную роль и вину других соучастников.
2.	сложность расследования групповых преступлений, исходящих из специфичности следственных ситуаций, которую определяют противоречия и конфликты между соучастниками группового преступления, что определяет тактику ведения следствия. Следователь может использовать противоречия между интересами обвиняемых, явные и скрытые конфликты, путем проведения подчеркивания противоречия между интересами обвиняемых или разжигания конфликта.
3.	никто из группы никогда до конца не уверен в том, какие о нем даст показания другой соучастник, не попытается ли он улучшить свое положение за счет других. При этом следователю необходимо использовать фактор психологической неопределенности поведения соучастников на следствии.
4.	Необходимость создания бригады следователей, освобождения следователя от других дел, закрепления постоянных оперативных работников с целью реального взаимодействия и т.п.
5.	В связи с объемностью дел, количеством соучастников необходимо разработать в комплексе частно-криминалистические рекомендации для нескольких видов или родов преступных посягательств, совершенных в группе1.
Другой автор Танасевич В.Г. в определение криминалистической характеристики преступления внес такие элементы, как способ совершения преступления, обстановка совершения преступления, непосредственный объект преступления посягательства, условия охраны его от посягательства, личность субъекта преступления, маскировка, направленная на сокрытие преступного деяния и виновных лиц, осуществляемая как в процессе совершения преступления, так и после него. Данную точку зрения поддерживает Васильев А.Н., говоря, что криминалистическая характеристика преступления должна давать объективное представление о самом преступлении данного вида2.
Ученые и ранее и сейчас разрабатывают  криминалистические характеристики того или иного преступления, вкладывая в его основу методики того или иного преступления. И это имеет прикладное значение, потому что по сути они содержат рекомендации не только по возможным способам совершения преступления, но по способам их сокрытия, то есть где лицу, ведущему предварительное расследование, искать следы преступления, какую они будут иметь форму, как могут быть замаскированы, как может проявлять себя личность. Криминалистическая характеристика вымогательства неоднократно разрабатывалась, хотя многие способы вымогательства зачастую не имеют отражения в следственной практике. И только поиск и нахождение путей выявления таких преступлений, способов их доказывания, методов расследования, результативность ведения следствия и судебного рассмотрения, их анализ будут выявляться исходными данными для раскрытия и методологического закрепления других возможных проявлений этого преступления.  
Проводимый криминалистический анализ преступных групп вымогателей имеет целью выявить их типичные черты, пути формирования, внутреннюю структуру, способы совершения вымогательств, способы его сокрытия и тем самым определяет криминалистическую характеристику этого преступления. Именно на основе криминалистического анализа разрабатывают методику расследования данного преступного деяния, способы борьбы с ним и  предупреждения.

Анализируемый, синтезируемый наукой и практикой такой вид организованной преступности, как вымогательство все больше становится труден для выявления и расследования. Прежде всего, методика расследования данного вида преступления должна содержать полное, четкое 
 понятие организованной преступной группы и преступного сообщества, их отличие друг от друга. Способы функционирования и сокрытия своей преступной деятельности, возможные оперативно-следственные ситуации, характер связи внутри организованной группы и преступного сообщества. Исходя из того, что уголовное законодательство тоже внесло уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, необходимо выработать методику выявления лидера преступной группы, преступного сообщества. Следователю необходимо знать не только имеющиеся у него материалы уголовного дела, но и участвовать в разработке оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, знать достаточную информацию о лидере группы, личности членов группы для того, чтобы правильно разработать тактику своего поведения на следствии, спланировать следственные действия с учетом необходимости их и своевременности.

§2. Взаимодействие расследования с другими подразделениями

Анализ любого преступления, в частности вымогательства всегда следует начинать с анализа психологии общества и отношения его к данному преступлению на данный момент. Рост такого вида преступлений, ненаказуемость преступников, увеличение количества так называемых «заказных» убийств, исчезновения людей по непонятным причинам, о чем граждане узнают по телевидению и печати, естественным образом формирует их отношение к работе правоохранительных органов. Возникает недоверие к ним и наряду со страхом перед преступниками делается заключение об их силе, мощи, вседозволенности, а у некоторых людей действия преступников вызывают даже уважение и зависть.
А в последние годы, вымогательство для определенной категории людей, в частности для несовершеннолетних стало «модным». При отсутствии денежных средств, школьники зачастую считают само по себе разумеющимся фактом поставить какого-нибудь подростка на так называемый «счетчик». Несовершеннолетние при этом применяют в своих действиях способы совершения вымогательства «взрослой преступности». Например, предложение охраны от агрессивных одноклассников, других школьников, постоянно обижающих подростка. Естественно, что охрана требует соответствующей оплаты, если денег у подростка в данный момент нет, то долг его соответственно растет, то есть будет работать «счетчик», а за неуплату долгов следуют санкции в виде битья, угроз, грабежа и такие неоднократные действия могут довести жертву до самоубийства, не говоря уже о том, что они могут поставить подростка на преступный путь, начиная с кражи денег у родителей и продажи имущества из собственной квартиры до совершения кражи чужого имущества3.
Не раз отмечается, что вымогательство характеризуется высокой степенью латентности. Причиной тому – страх потерпевшего перед угрозами со стороны преступников, либо скрыть свои нелегальные доходы и «купить» у организованных преступных групп возможность продолжать свою преступную деятельность. Кроме того, с целью скрыть свои преступные действия и придать им вид законных, вымогатели нередко стараются юридически оформить сам факт вымогательства, например, оформить дарственные, доверенности на пользование транспортом, недвижимостью, принуждают потерпевшего к безналичному переводу денежных средств на счет какой-нибудь фирмы под видом договоров о возмещении убытков, совместном производстве, охране объектов и прочее. Как свидетельствует практика, преступные группы используют для этого услуги коррумпированного нотариуса. В таком случае, сложно, а скорее всего невозможно уличить и обвинить виновную сторону в получении чужого имущества путем вымогательства.
Зачастую вымогательство отмечает Тарсуков К.М. как таковое имеет место не на конфликтном фоне, а условно говоря, на фоне «партнерских отношений потерпевшего и преступников». Периодическая выплата денежных средств организованным преступным группам для многих предпринимателей и коммерсантов это еще и способ предохранить себя и свое дело от нежелательных контактов с иными представителями криминогенной среды, а в ряде случаев от вмешательства в их деятельность органов государственного управления, в том числе и правоохранительных органов. В этом вымогательство как преступление является чрезвычайно латентным. Это свойство заложено в самой его природе.
Латентность вымогательства в основном определяют два обстоятельства. Во-первых, совершение вымогательства всегда связано с угрозами в адрес потерпевшего. Во-вторых, потерпевший не заявляет о готовящемся или совершенном в отношении него преступлений в связи с тем, что в противном случае может иметь место нежелательная для него огласка компрометирующих сведений. И вымогательство в значительной степени распространено  на государственных предприятиях. В этой части на увеличение количества преступлений существенно повлиял территориально-промышленный фактор.
Исследуя случаи вымогательства, следует отметить, что вымогательством занимаются не только лица с преступным прошлым, входящие в преступные формирования, но лица, не относящиеся к этой категории. Из данных статистики с 1993 по 2000 годы уголовных дел по 
вымогательству более 80 процентов обвиняемых ранее не судимы. Средний возраст преступников молодой: 23-25 лет. Имеют среднее образование, многие из них нигде не работают. Есть среди них студенты, работники коммерческих фирм. Их преступная деятельность распространяется в основном на вещевые рынки, учебные заведения, которые не могут являться объектами деятельности организованных преступных группировок по одной простой причине, что у них «небольшой доход». Однако для тех случайных или временных групп лиц, занимающихся вымогательством, эти действия являются основанием для построения фундамента дальнейшей преступной деятельности, возможности дальнейшего приобретения тех особых признаков, которые отнесут ее к организованной преступной группе, либо она войдет в структуру действительной преступной организованной группировки.
С точки зрения Гурова А.Н., Жигарева Е.С., Яковлева Е.И. такая деятельность позволяет паразитировать значительной части лиц, превращая их в профессиональных преступников. Она становится криминально модной и включает в свою орбиту молодежь, разумеется не всю, а уже деградированную. Но еще большая опасность кроется в ее влиянии на развитие структуры организованной преступности. К числу вымогателей в основном относятся люди молодежного возраста. Многие из них не татуированы и не знают воровского «арго». Среди них встречаются и школьники, и бывшие солдаты, и даже сами кооператоры. Но не они определяют уголовную стратегию и тактику. Они – чаще исполнители, или, говоря их языком, «шестерки». Отмечается значительный приток в среду вымогателей лиц из числа спортсменов. Но опять же «короли» – другие. Это опасные рецидивисты (не все конечно), многие «воры в законе». Определилась в последние годы и такая категория – так называемые «авторитеты». Они не имеют уголовного прошлого, могут пофилософствовать о смысле жизни и социальной справедливости. Многие из преступников – вымогателей нигде не работают, другие трудятся, но чаще не на престижных, а на скромных работах. Те, кто числятся в «боевиках», стремятся встать на учет в психоневрологические диспансеры, чаще за взятку4.
Одним из важных элементов криминалистической характеристики является лидер преступной организации. Выдвижение лидера – это процесс социальный и закономерный, а личные качества лидера имеют значение постольку, поскольку они необходимы ему для решения общих стоящих перед группой задач в ее преступной деятельности. Таким образом, личные качества лидера в преступной группе опосредуются через ее преступную деятельность.
Действующие организованные группы имеют лидера, который организует и руководит всей деятельностью группы, планирует ее деятельность, решает вопросы с размещением денежных средств, руководит мерами по безопасности группы, устанавливает и контролирует нормы, правила деятельности группы, казнит и милует виновных. В преступных сообществах лидер и та элита, приближенная к нему, которая приводит в действие его указания никогда не участвует в преступных действиях членов организации, поэтому практически всегда не имеется оснований для привлечения их к уголовной ответственности, за исключением тех случаев, когда они получают уголовное   наказание за какое-нибудь отдельное преступление, например, за хранение огнестрельного оружия.
Следует отметить, что далеко не все известные способы вымогательства находят свое отражение в уголовных делах. Требования вымогателей могут быть выражены следующими способами:
1.	путем посылки писем, телеграмм, факсов угрожающего содержания, либо с предложением передачи материальных средств. Последствия при этом не обязательно указываются. Но сам стиль письма недвусмысленно указывает не только на последствия, но нередко дает потерпевшему возможность предполагать саму виновную сторону, ее возможности, наличие у нее необходимой информации в отношении него, либо его близких, которыми он дорожит. Это самый простой способ, распространенный среди «любителей».
2.	   путем передачи требования по телефону самому потерпевшему, его близким, непосредственно в момент нахождения его на работе либо дома.
3.	 Путем непосредственного визита к потерпевшему. При этом угроза не обязательно произносится прямо, зачастую это предложение охраны коммерческого предприятия от преступных элементов. Это наиболее распространенный в настоящее время способ вымогательства. Это выражается в предложении о прикрытии, создании «крыши», т.е. охраны от других преступных группировок.
4.	Путем требования уплаты взноса, налога за функционирование на территории преступной группы, то есть покупка «разрешения», создания режима благоприятствования. Это может быть разовая, годовая плата, но чаще потерпевшему предлагается отчисление определенного процента от общей деятельности, либо определенной коммерческой операции, либо долевое участие в работе предприятия.
5.	Путем «надлежащего» взимания долгов. Преступными группами при сборе информации    в отношении коммерческих фирм, могут быть получены данные о долге потерпевшей стороны, о невыполненных обязательствах, либо к ним могут обратиться с просьбой вернуть те материальные средства, которые задолжал потерпевший. При этом как бы используется принцип справедливости.
6.	Путем захвата заложника. В качестве заложника могут захватываться не только сам потерпевший, но и его близкие. При этом имеются случаи, когда о нормальном содержании заложника говорить не приходится. В отношении заложников могут совершаться противоправные действия в виде избиений, пыток, насильственных действий, устрашения.
7.	Путем кражи животных, принадлежащей потерпевшей стороне. Этот новый способ вымогательства называется «собачий рэкет», исходя из того, что крадут собак. С учетом, что собаки ценных пород в настоящее время  достаточно дороги и их стоимость исчисляется порой от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, потерпевшая сторона желая вернуть своих животных выполняет требуемое.
8.	Путем угона автомашин потерпевших. У потерпевшего крадут автомашину, либо открыто похищают ее. Затем звонят ему и за определенную плату предлагают ее выкупить. После получения требуемого передают потерпевшему информацию о местонахождении автомашины.
9.	Путем доведения коммерческого предприятия до банкротства.
10.	Путем «разводки». Этот новый способ вымогательства несет свое начало от карточного термина, когда при игре в паре, к играющему подсаживают второго человека, делающего все, чтобы первый проиграл. Аналогично этот прием действует в отношении «непослушных» коммерческих структур. Преступные группы внедряют в фирму своих людей, под видом охранников, просто сотрудников с целью развала фирмы, либо получения необходимых сведений о деятельности этой фирмы. Затем эти люди вдруг исчезают  с похищенным имуществом фирмы, например, при транспортировке грузов и т.п. Вот именно в этот момент появляются люди-представители преступных групп с предложением найти виновных, при необходимости наказать и вернуть похищенное. 
11.	Путем заключения сделок по купле-продаже недвижимости, валюты, доставки товаров.
12.	Путем заключения кредитного договора под залог недвижимости.
13.	Путем заключения договора аренды квартиры.
14.	Путем создания «искусственного ДТП»5.
Данная характеристика действующих преступных групп  и сообществ вымогателей  дана на основе анализа следственной, оперативно-розыскной деятельности органов уголовного преследования и значение его определяется характером деятельности органов предварительного следствия и дознания, направленной на борьбу с организованной преступностью, предупреждение преступлений, охрану прав и законных интересов граждан.

           Глава 2. Первоначальный этап расследования

§1. Поводы, основания для возбуждения уголовного дела

Первой самостоятельной стадией уголовного судопроизводства является стадия возбуждения уголовного дела, целью которой является установление факта наличия или отсутствия в деянии признаков преступления. Отсюда вытекает задача, которая должна быть решена в рассматриваемой стадии: следует ли возбудить уголовное дело при наличии установленных обстоятельств или необходимо принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Зачастую возбуждаемые по факту вымогательства преступления в ходе исследования теряют характер данного преступления и приобретают состав самоуправства. Это происходят в случаях обращения в правоохранительные органы лиц с заявлением о вымогательстве у него денежных средств, а впоследствии выясняется, что у потерпевшего требуют 
невыплаченный долг, что сам потерпевший и  подтверждает при очной ставке с виновным. И в итоге требования виновных приобретают характер гражданского дела, а уголовная  квалификация их действий – самоуправство. Такие уголовные дела зачастую не имеют судебной перспективы и возвращение долга либо последующая договоренность  меду виновной и потерпевшей стороной является конечным этапом расследования заявления «жертвы». Безусловно, что и таких случаях факт вымогательства вполне может быть, однако в данном случае, как и в других случаях, касающихся вымогательства, все зависит от действий потерпевшего.
Первую особенность возбуждения дел по вымогательству определяет высокая степень латентности данного преступления. Латентность данного преступления определяется тем, что потерпевший  почти всегда идет на сделку с преступным миром с целью продолжения своей деятельности. Объяснение этому самое простое и ответ сам по себе напрашивается. Если работающие казино, рестораны, коммерческие фирмы и прочее платят дань преступникам, то как говорится есть за что. Исходя из налоговой политики государства, юридические лица естественно должны скрывать свою прибыль и вполне могут заниматься теневой деятельностью. Что естественно становится известно преступной среде, контролирующей ту или иную территорию.
Жертву выбирают по признаку наличия при ней (по месту ее жительства) значительных материальных средств. Другой признак – факт совершения предполагаемым потерпевшим преступлений. Расчет здесь прост – став жертвой, лицо не сообщит о содеянном в милицию из-за боязни самому быть привлеченным к уголовной ответственности. Платя им дань, коммерческие организации тем самым получают возможность получать свою прибыль и сверхприбыль, иначе не было бы смысла в уплате и материальном содержании преступных группировок. Следовательно, таким  «жертвам» и не нужно  обращаться в правоохранительные органы. А для возбуждения уголовных дел данной категории необходимо заявление потерпевшей стороны как повод, так как условием для начала предварительного расследования, согласно действующему законодательству является наличие повода и основания.
Ко второй особенности относится характер проводимых оперативно-розыскных мероприятий, присущих в работе органов дознания. Таких, как наблюдение за потерпевшим, вымогателями, если они известны, сбор в отношении них оперативных данных. Однако как правило, конкретные мероприятия по изобличению вымогателей могут предпринять лишь при поступлении официального заявления потерпевшего. Именно в этом обстоятельстве заключается изначальный вопрос  проблемы: с одной стороны, начальным этапом является факт поступления заявления от потерпевшего, представляющего повод к началу уголовного процесса и определяется необходимость производства ряда процессуальных действий: с другой стороны, достижение целей обеспечивается преимущественно оперативно-розыскными мерами, в процессе проведения которых решаются задачи выявления и фиксации значительного объема доказательственной информации. В этом одна из особенностей возбуждения уголовного дела по факту вымогательства.
Третьей особенностью возбуждения уголовного дела по вымогательству также следует считать необычность в отличие от других имущественных преступлений, предмета преступного посягательства. При вымогательстве это могут быть как денежные средства, так и недвижимость, доля в коммерческой деятельности предприятия, акции предприятия, участие в фондовом тендере и т.д. Требования вымогателя относятся не только к имуществу, но праву на него.
Четвертая особенность проявляется в способе реализации требования вымогателей.   Эти действия необычны и отличны от других видов преступлений. Они предполагают оформление договоров купли-продажи или дарения имущества, составление различного рода обязательств. Требуемое может быть  передано в качестве дарственной, уступки доли, передачи по доверенности с правом распоряжения, перечислении безналичной суммы на счет фирмы, принятия на работу членов преступной группы и пр. От органов предварительного следствия требуется тщательная проверка всех документов, могущих стать доказательствами по делу, с целью проследить ход выполнения требований вымогателя, способы подстраховки своих преступных действий со стороны преступников.  К этим документам следует отнести: подтверждающие перечисление определенных сумм, бухгалтерские документы, товаротранстпортные накладные на перевозку грузов, различные договоры, обязательства и т.д.
Пятая особенность возбуждения уголовного дела по вымогательству определяется отношением потерпевшего к тем ценностям, которые требует вымогатель. При этом необходимо выяснить, какие права у потерпевшей стороны в отношении требуемого, как они им получены, какими он владееет документами, подтверждениями, свидетельскими показаниями в отношении них. Особенность определяется и тем, что вымогатель использует информацию не только в отношении потерпевшего, но и его близких. И этой информацией дорожит либо сам потерпевший, либо близкий ему человек.  И только страх за свою жизнь и жизнь своих близких может привести такого потерпевшего с заявлением в правоохранительные органы. 
К шестой особенности дел данной категории следует отнести необходимость создания следственно-оперативной группы и использование группового метода расследования. 
Седьмая особенность определяется необходимостью тщательной проверки заявления потерпевшего, его показаний по факту вымогательства, по личности вымогателей, предмета преступного требования. Приступая к проверке заявления, в первую очередь необходимо получить объяснение от потерпевшего и ряда других лиц, причастных к факту вымогательства. Необходимость опроса потерпевшего и проверки его заявления органами дознания определяется тем, что нередки случаи инсценирования вымогательства со стороны заявителя (нежелание возврата долга, либо каких-либо других корыстных побуждений). В связи с этим органы дознания могут провести свои специальные мероприятия по проверке личности потерпевшего, в ходе опроса неоднократно спрашивать у выявителя о наличии у него долгов, либо наличии законных требований с виновной стороны, а также истребовать от него какие-либо документы, подтверждающие это. Возможность недобросовестного поведения потерпевшего обязывает до возбуждения уголовного дела тщательно разобраться в поводах и основаниях к его возбуждению.
При опросе потерпевшего уточняются и закрепляются сведения, изложенные в поданном им заявлении, а именно: при каких обстоятельствах вымогатели  вступили с ним в контакт; содержание разговора, состоявшегося между ним и преступниками; какую сумму денег или ценностей потребовали вымогатели; действия преступников в случае уклонения от передачи им денег или ценностей; их приметы, какими транспортными средствами они пользовались; были ли причинены потерпевшему телесные повреждения; насколько информированы преступники об образе его жизни и других обстоятельствах, кто по его мнению мог информировать об этом; какие меры предпринял потерпевший чтобы удовлетворить требования вымогателей и т.п.
При наличии у потерпевшего телесных повреждений любого характера, полученных по его словам от рук вымогателей, необходимо немедленно произвести его медицинское освидетельствование.
Большое значение имеют первоначальные показания потерпевшего, данные  при подаче им заявления в правоохранительные органы. В случае изменения им показаний, следователю требуется установить при допросе, почему потерпевший меняет показания, данные при объяснении, пусть даже на первый взгляд это не имеет существенного значения, но в уголовном деле мелочей нет.
К восьмой особенности относится проведение тактической операции по захвату вымогателей с поличным. На подготовительном этапе задержания необходимо четко определить план операции, количество участвующих лиц. Это предусматривает выполнение ряда организационных мероприятий, а именно: привлечение в состав оперативно-следственной группы сотрудников специализированных подразделений по выполнению действий, направленных на непосредственное  физическое задержание преступников. Обеспечение транспортными средствами, специальными технико-криминалистическими средствами, а именно средствами прослушивания переговоров, наблюдения  за местом потерпевшего и вымогателей, с участием специалистов по применению видеозаписи с целью фиксации действий преступников. А также непременным условием проведения данной тактической операции является обеспечение безопасности потерпевшего и его близких, особенно в момент его встречи с преступниками и передачи требуемого имущества6.

§2. Следственные действия

Расследование любого преступления начинается  с планирования предварительного расследования. Планирование расследования преступлений – это деятельность, направленная на определение цели и конкретных путей ее достижения на каждом этапе следствия.
Белкин Р.С. выделяет две характерные ситуации для начального этапа расследования вымогательства:
1)	вымогатели задержаны с поличным при передаче им потерпевшим денег , ценностей и т.д.
2)	предмет вымогательства потерпевшими передан преступникам.
Первая ситуация имеет  две разновидности задержания  вымогателей:
1)	в связи с заявлением потерпевших;
2)	в связи с непосредственным обнаружением правоохранительными органами признаков вымогательства.
Во второй следственной ситуации возможны три варианта:
1)	вымогательство совершается систематически, вымогатели потерпевшему известны.
2)	Данных о том, что вымогательство повторится нет, хотя преступник известен потерпевшему.
3)	Преступник потерпевшему неизвестен и данных о том, что вымогательство повторится нет7.
Задержание преступника является самым важным оперативно-следственным мероприятием, которому предшествует тщательная подготовка. Особое внимание, отмечает Р.С. Белкин необходимо уделять подготовке предмета вымогательства, до передачи преступникам, он должен быть осмотрен с фиксацией его отличительных признаков, а в необходимых случаях помечен специальными средствами. Принимаются меры по техническому обеспечению оперативно-розыскного документирования преступных действий вымогателей, которая состоит в подготовке «денежных муляжей», «куклы», обработке их специальными криминалистическими средствами и процессуальное оформление данного акта. Следует сказать, что законом не регламентирован порядок проведения и фиксации подготовительных мероприятий по задержанию вымогателей, но действия по нему предположительно охватываются таким следственным действием, как осмотр предметов и документов. Хотя здесь прямо усматривается сочетание следственных и оперативно-розыскных действий. При проведении таких действий учитываются следующие обстоятельства: денежная сумма должна соответствовать требуемой вымогателями; деньги для проведения операции могут быть получены как в финансово-плановых подразделениях правоохранительных органов, так и представлены потерпевшим. Формирование денежной суммы и ее передача потерпевшему осуществляется в присутствии понятых, которые осматривают купюры и удостоверяют факт ее передачи потерпевшему непосредственно перед встречей с вымогателем (в акте обязательно указываются достоинства и номера купюр); и какие специальные химические средства были применены при обработке денег и муляжа.
Подготовка криминалистической техники по записи действий вымогателя, разговора между жертвой и виновным тщательно подготавливается  и процессуально закрепляется, записываются подробно тип, модель, номер технического средства, цель и способы и условия их применения. Следователю необходимо приэтом разъяснить привлеченным к проведению следственного действия понятых цель и задачи следственного действия, разъяснить перед его началом права и обязанности понятых и участвующих в деле лиц. 
Перед началом проведения операции проводится инструктаж-совещание с присутствием всех членов следственно-оперативной группы и сотрудников специализированных подразделений, привлекаемых специально для физического задержания преступников, а также для производства заградительных мероприятий с целью не дать возможности вымогателям скрыться с места происшествия. Действия задерживающих должны упреждать деятельность лиц, подлежащих задержанию. Это достигается скрытым приближением к объекту задержания, применением отвлекающих приемов, а также специальных средств и т. д.
Наряду с этим проводится инструктаж потерпевшего идущего на встречу с вымогателем. 
После задержания преступника с поличным следственно-оперативной группе предстоит большой объем работы, начиная с первоначальных допросов задержанных, очных ставок, проведения необходимых экспертиз, проверки личности потерпевшего и др. Исходя из особенностей уголовных дел по вымогательству, необходимо, чтобы такие следственные действия, как допросы подозреваемых, очные ставки между ними, потерпевшими и свидетелями по делу производились с участием  оперативных работников. Причем подготовка следователя к этим  следственным действиям должна быть проведена с участием сотрудников органов дознания, входящих в следственно-оперативную группу.
С целью установления личности вымогателей сотрудниками отделов и Управления по борьбе с вымогательством составляются словесные портреты преступников, предъявляются фотографии лиц, состоящих на учете в правоохранительных органах. Действенную помощь в установлении и розыске преступников могут оказать  автоматизированные банки данных при Центре правовой информации МВД РК, где содержится информация о способах совершения преступлений, ранее судимых, скрывшихся преступниках.   
По своему содержанию планирование осуществляется  как правило, по двум наиболее типичным направлениям.:
1)	по версиям;
2)	по эпизодам.
Учитывая, что расследование в отношении преступной группы предполагает длительность их преступной деятельности и многоэпизодность совершенных преступлений, а также совершение помимо вымогательства других преступлений, большой объем следственных действий, то целесообразно создание следственно-оперативной группы с участием нескольких следователей, определение общего плана по делу и по отдельным эпизодам, по которым следователи могут заниматься раздельно от основного эпизода. Допустим при проверке ранее нераскрытых дел с аналогичным способом совершения вымогательства и т.д.
Уже в ходе первоначальных следственных действий, наличия информации по делу, результатов следствия, следователь может сделать вывод о совершении вымогательства преступной группой. Сведения об имеющихся действующих  преступных группах помогают сделать заключение о характере этой группы, длительности их деятельности, возможном качественном составе.

            Глава 3.  Профилактика вымогательств

Важная роль в предупреждении  вымогательства отводится органам внутренних дел, поскольку в настоящее время в осуществляемой ими деятельности ведущим направлением является профилактика преступлений.
В Указе Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона от 21 декабря 1995 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» в ст. 2 одной из задач, возложенных на органы внутренних дел является предупреждение преступлений и административных правонарушений, их выявление и пресечение.
Профилактика позволяет решать задачи борьбы с вымогательством наиболее гуманными способами с наименьшими издержками для общества, в частности без включения «на полную силу» механизма уголовной юстиции и без применения такой острой формы государственного принуждения, как уголовное наказание.
Деление профилактики преступлений на три вида – общую, специальную (групповую) и индивидуальную прочно закрепилось на практике, особенно в практической деятельности органов внутренних дел8.
Суть общей профилактики заключается в выявлении и устранении или нейтрализации причин и условий, способствующих совершению преступлений. Весь процесс общей профилактики органов внутренних дел по предупреждению рассматриваемого вида преступлений можно подразделить на следующие взаимосвязанные этапы. Это, прежде всего:
-	выявление причин и условий, способствующих совершению вымогательств;
-	принятие мер по их устранению или нейтрализации с учетом компетенции органов внутренних дел и других субъектов профилактики.

Особое значение здесь должно придаваться изучению и анализу материалов уголовных дел, выводов доследственных проверок заявлений, писем и жалоб граждан, сообщений должностных лиц и представителей общественных организаций, оперативно-розыскных данных, материалов профилактических учетов органов внутренних дел.
Кроме правовой пропаганды, решая задачи общепрофилактической деятельности в борьбе с рассматриваемым видом преступлений, ОВД осуществляют меры по перекрытию каналов сбыта похищенного, проводят рейды, операции в местах сосредоточения криминогенных и преступных групп. С учетом интересов профилактики вымогательства определяется оптимальная дислокация постов и маршрутов патрулирования патрульной полиции.
В целях профилактики групповых разбойных нападений на квартиры граждан все шире практикуется взятие под охрану квартир и частных домов, установка запирающих устройств с кодами в подъездах жилых домов.
Если общая профилактика рассматривается как деятельность, направленная на предупреждение преступлений со стороны любого члена общества, то специальная (групповая) профилактика – это деятельность, которая направлена на предупреждение преступлений со стороны определенной категории лиц, объединенных общими, для них присущими специфическими признаками.
Необходимость выделения в самостоятельный вид профилактики специального (группового) предупреждения диктуется и потребностью практики (профилактика преступлений  среди несовершеннолетних, тунеядцев, осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и т.п.).
Применение специального (группового) предупреждения возможно и в отношении определенных криминогенных групп, склонных к совершению рассматриваемых преступлений.
Как свидетельствует изучение практики деятельности ОВД, наряду с общепрофилактическими и специально-профилактическими мероприятиями, в борьбе с рассматриваемым видом преступлений, не менее большое значение имеет и индивидуальная профилактика корыстно-насильственных преступлений, которая направлена на выявление конкретных лиц, склонных к совершению преступлений, взятие их на соответствующие виды учета органов внутренних дел, осуществление контроля за их образом жизни и поведением, оказание на них необходимого воспитательного воздействия с целью недопущения ими правонарушений. Данная работа осуществляется во взаимодействии с представителями различных организаций, предприятий, учреждений, семьей, педагогическими коллективами, молодежными общественными формированиями и иными субъектами рассматриваемой деятельности9.
В зависимости от урегулированности законом, профилактические меры можно разделить на процессуальные и непроцессуальные. Процессуальные меры – меры, осуществление которых специально предусмотрено уголовно-процессуальным законом и по своей процессуальной природе они представляют собой акты или действия, или систему взаимосвязанных между собой процессуальных действий.
К процессуальным мерам относятся:
-	внесение представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению групповых корыстно-насильственных преступлений, в число которых входит и вымогательство.
-	Пресечение совершаемых групповых корыстно-насильственных преступлений и привлечение виновных к уголовной ответственности.

-	Привлечение к уголовной ответственности лиц, попустительствовавших групповым корыстно-насильственным преступлениям;
К непроцессуальным мерам относятся:
-	выступление по материалам уголовного дела на собраниях;
-	использование материалов дела для выступления в печати, по радио, телевидению и при проведении правовой пропаганды;
-	личные беседы с должностными лицами и представителями организаций о причинах и условиях. Способствовавших корыстно-насильственнным преступлениям в целях их устранения:
-	использование материалов дела для проведения других общепрофилактических мероприятий на обслуживаемом объекте, участке10.
Решая задачи взаимодействия, органы внутренних дел должны поддерживать повседневную связь с советами профилактики правонарушений в трудовых (учебных) коллективах, советами общественных пунктов, другими общественными организациями и формированиями. Совместно с ними органы внутренних дел должны выявлять неблагополучные, с точки зрения частоты совершения групповых корыстно-насильственных преступлений, участки территории, конкретные категории лиц, склонных к совершению групповых имущественных преступлений, изучать причины и условия совершения рассматриваемых преступлений. 
Реализация путей совершенствования профилактической деятельности органов внутренних дел позволит повысить эффективность предупреждения вымогательства. 

             Заключение

Неблагоприятные условия социально-экономической жизни общества, растущая безработица, правовой нигилизм и процесс привыкания населения к росту преступности, особенно, к наиболее опасным посягательствам на важнейшие блага и интересы личности негативным образом сказываются на предупреждении преступности.
Уголовное законодательство является правовой основой деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. В своей деятельности органам внутренних дел следует использовать все меры, предоставленные уголовным, уголовно-процессуальным и иными законодательствами в борьбе с преступностью, в частности, с таким ее видом как вымогательство, состояние и динамика которого вызывают тревогу общества.  
Специфика  разработки криминалистической проблематики вымогательства заключается в том, что в современной социально-экономической ситуации происходит резкий рост вымогательства, особенно его квалифицированных форм. Вымогательство является самым распространенным видом преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами. Это явление характерно не только для Казахстана, но и для других стран СНГ.
К основным видам вымогательства относятся: вымогательство чужого имущества и прав на него (ст.181), вымогательство радиоактивных материалов (ст. 248), вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (ст. 255), вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 260).
Единство объекта вымогательства обуславливает единую и универсальную уголовно-правовую статью о вымогательстве.
Возбуждение уголовного дела по факту вымогательства имеет свои особенности. В их основе лежат: высокая степень латентности; особенности доследственных действий; особенности проводимых следственных действий, форма взаимодействия между органами предварительного следствия и дознания; особенности способа совершения и сокрытия вымогательства; предмет вымогательства; личность потерпевшего.
К типичным следственным ситуациям, складывающимся на первоначальном этапе расследования относятся: поступило заявление о только что совершенном вымогательстве и преступник известен; поступило заявление о только что совершенном вымогательстве, но преступник не известен; между совершенным вымогательством и поступившим заявлением прошло значительное время, вымогательство имеет характер неоднократности и потерпевший обращается за защитой в правоохранительные органы в силу боязни повторного вымогательства; вымогатели известны, но не явились на место встречи; вымогатели не известны и не явились на место встречи; вымогатели задержаны с поличным на месте передачи требуемого имущества; вымогатели получили требуемое имущество от потерпевшего, но успели скрыться; вымогатели известны, но перед встречей изменили место и условия передачи требуемого имущества; вымогатель известен, но на место встречи пришел другой.
Стабилизация и снижение в перспективе уровня вымогательства зависит от активности органов внутренних дел в уголовно-правовом воздействии на данный вид преступности и от позиции населения по отношению к рассматриваемому общественно опасному посягательству на интересы собственности и личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

                           НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:
1. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 1998.
2. Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел». Алматы, 1995.
3. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». Алматы, 1995.
4. Закон «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 27. 10. 1993.
5. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан «О судебной практике по делам о вымогательстве» от 22.12.1995.
6. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы, 2000.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Алматы, 1998.
8. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Алматы, 1999.
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1997.

              СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1.	Быков В.М. Проблемы разработки методики расследования групповых преступлений. Омск, 1991.
2.	Бейсенов Ж.С. Классификация жертв «рэкета» и виктимологический аспект их профилактики. Алматы, 1996.
3.	Белкин Р.С. Криминалистическая тактика. Алматы 1998. 
4.	Бугай В.В. Методика расследования вымогательства. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. Киев, 1991. 
5.	Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1975.
6.	Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней. М., 1989.
7.	Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за вымогательство. М., 1994.
8.	Гуров А.Н., Жигарев Е.С., Яковлев Е.И. криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами. М., 1992.
9.	Гинзбург А.Я. Основы оперативно-розыскной деятельности. Алматы. 1997.
10.	Ещанов А.Ш.Профилактика органами внутренних дел Республики Казахстан групповой корыстно-насильственной преступности. Автореферат диссертации. Алматы. 1998. 
11.	Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М., 1990.
12.	 Криминалистика. /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994.
13.	 Криминалистика. /Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1998.
14.	 Криминалистика. Учебник. М., 1997.
15.	 Куц В.Н. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. Ответственность за вымогательство по советскому уголовному закону. Харьков, 1986.
16.	Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М., 1972.
17.	 Лузгин И.М. Методологическое расследование. М., 1973.
18.	Нуржаубаева К.И. Криминалистический анализ действующих организованных групп вымогателей, как источник методики расследования преступлений. Автореферат диссертации. Алматы, 1999.
19.	 Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975.
20.	 Рахметов С.М. Анализ результатов борьбы с вымогательством. Алматы, 1996.
21.	 Рахметов С.М. Борьба оперативных подразделений ГСК с организованными формами вымогательства на территории Республики Казахстан. Алматы, 1997.
22.	 Селиванов И.А. Этико-тактические вопросы расследования. М., 1983.
23.	 Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. М., 1976.
24.	 Тарсуков К.М. Предупреждение и раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска. Омск, 1995.
25.	 Тлеуханов Р.Т. Определение правового понятия организованной преступности и ее юридические критерии. Алматы, 1997.
26.	 Устинов В.С. Понятие и криминалистическая характеристика организованной преступности. Н-Новгород, 1993.
27.	 Уголовно-правовая борьба с вымогательством и пути повышения ее эффективности.  Автореферат диссертации Ахметова Б.И. М.,1993.
28.	 Уголовное право. Учебник. Часть особенная. М., 1969.
29.	 Уголовное право. Учебник. Часть особенная. М., 1966.
30.	 Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами. ВМУ. Серия 11. Право-5, 1993.
31.	 Якимов И.Н. Практическое руководство в расследовании преступлений. М., 1954.
32.	 Якушев С.Ю. Теоретические приемы при расследовании преступлений. Казань, 1983.